Se les señala de pertenecer a una organización criminal transnacional (Cártel de Sinaloa) involucrada en lavado de dinero relacionado con los cárteles
Sheinbaum rechazó que existan señales de lavado de dinero a través de remesas, tras la alerta de FinCen en Estados Unidos, y defendió que no se debe criminalizar a los migrantes que envían recursos a México
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido por su presunta relación con actividades de lavado de dinero
El Juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, Estado de México, así como seis meses para la investigación complementaria
“La Fiscalía General de la República tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas”, dijo Marina del Pilar
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